How to Report Embezzlement

Embezzlement can handle if we have good system for the monitoring financial section. Most companies financial system are primary level & analyzing process not doing properly.



-Handling the Situation Internally


-Notify insurance companies, if necessary.


-Gather as much information as you can.


-Inform board of your suspicions. 


-Conduct a thorough audit.


-Limit the suspected employee's access to funds, if appropriate. 


-Interview the suspected employee.


-Disclose the diversion of assets to the IRS. 


-Call the local police or sheriff's department.


-Notify the FBI, if appropriate.


-Cooperate with the criminal investigation.


-Participate in restitution discussions.


-Work out an agreement with the employee. 


-Get payments through criminal restitution.


-Sue the employee in civil court if you don't get criminal restitution.